Policijski službenici Agencija za istrage i zaštitu BiH danas su, u saradnji sa Uprava za indirektno oporezivanje BiH, proveli opsežnu operativnu akciju na više lokacija širom BiH, uključujući Zvornik, Istočno Sarajevo, Sarajevo, Kiseljak, Visoko i Banjaluka.
Akcija je realizovana po naredbama Sud Bosne i Hercegovine, a odnosi se na pretrese stanova, poslovnih prostorija, pokretnih stvari i osoba, kao i privremeno oduzimanje predmeta zbog sumnje u organizovani kriminal, poresku utaju i pranje novca.
Prema navodima SIPA-e, istragom je utvrđen osnov sumnje da se više osoba udružilo radi fiktivnog prikazivanja prometa robe i usluga, kroz međusobne poslovne odnose i izdavanje lažnih faktura. Na taj način je, kako se sumnja, evidentiran fiktivan promet u vrijednosti od najmanje 12.622.853 KM sa uračunatim PDV-om.
Osumnjičeni su, prema prikupljenim dokazima, takve fakture knjižili u poslovnim knjigama i prikazivali u PDV prijavama, čime su ostvarivali nezakonit povrat PDV-a ili omogućavali drugim pravnim licima umanjenje poreskih obaveza. Novac dobijen na osnovu takvih transakcija, kako se navodi, kasnije je dalje nezakonito transferisan.
Operativna akcija provedena je pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, uz podršku Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i policijskih struktura Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo.